자금세탁방지 시스템(AML)

클로센은 국제 자금세탁방지 기준 대응 및 국내외 자금세탁방지관리 감독 강화 등의 요건을 반영하는 시스템을 구축해 왔으며, Compliance 선도 기관에 부합하는 기반 시스템을 고객사에게 제공합니다.

선진 고도화된 사고예방 관점의 자금세탁방지

위험기반(RBA) 자금세탁방지시스템의 기능과 내용
국제 자금세탁 방지기준 대응	FATF 新 국제기준 및 감독기관 지도에 맞는 시스템 구축 'AML/CFT 위험기반접근법 처리 기준‘ 시행 (금융정보분석원,'14.11월) '15.12월까지 은행권에 위험기반 접근법 도입 등 자금세탁방지 체계 전면개편 요구
국내외 AML 관리·감독 강화	전행 자금세탁방지 체계 및 시스템 확대 구축 FATF 회원국 '상호평가 예정' ('18.10월 ~ '19.10월)으로 범국가적 차원에서 대비 필요 FATF 의장국으로서의 위상 강화 감시감독 강화에 선제적 대응 필요
자금세탁방지시스템 재구축	전행 이상거래징후 점검 전행 이상거래징후 점검ㆍ관리 체계 기반시스템인 통합FI플랫폼 구축 위험평가지표 관리시스템 구축 노후화된 자금세탁방지시스템 전면 개편(업무개선/성능개선 등)
이상거래징후 점검 체계 구축	사용자 편의성 및 효율적인 아키텍처 구성으로 안정된 시스템 구축 전행 이상거래징후 통합 점검 및 관리를 위한 유사업무 시스템간 연계 구축 사고예방을 위한 사전 위험관리 체계로 전환